自慰 白虎 江中药业股份有限公司对于退换孤独董事薪酬的公告|上海证券报
发布日期：2024-12-08 12:11 点击次数：145
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-056自慰 白虎
江中药业股份有限公司
对于退换孤独董事薪酬的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特别记录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《对于退换孤独董事薪酬的议案》。
根据《上市公司孤独董事料理目的》《公司司法》等关系司法，空洞议论孤独董事为公司步伐运作、料理体系建立和可捏续发展作念出的遑急孝顺，参考同业业、同地区等上市公司孤独董事津贴水平，招引公司发展情况及孤独董事专科度和敬业度，拟将公司每名孤独董事薪酬由税前10万元/年退换至税前15万元/年。
本次退换孤独董事薪酬适当行业、地区基本水和蔼公司近况，成心于公司孤独董事更好参与公司料理工作，进一步保险投资者正当职权，适当公司永恒发展的需要。有诡计枢纽适当《公司法》《公司司法》等关系司法，不存在毁伤公司及鼓动利益的情形。
本议案尚需提交公司鼓动大会审议，自鼓动大会审议通过之日起引申。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2024年12月7日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-058
江中药业股份有限公司
对于公司孤独董事离职的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特别记录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孤独董事洪连进先生提交的书面离职函。洪连进先生因调解担任公司孤独董事已满6年，根据《上市公司孤独董事料理目的》和《公司司法》等关系司法，肯求辞去孤独董事及董事会关系挑升委员会的职务。
因孤独董事洪连进先生辞任将导致公司董事会及关系挑升委员会的东说念主员组成不适当关系司法，根据《上市公司孤独董事料理目的》，洪连进先生的离职答复自鼓动大会选举出新任孤独董过后方可收效。在公司召开鼓动大会选举产生新任孤独董事履职前，洪连进先生将按照关系法律律例和《公司司法》的司法，持续实际孤独董事及董事会关系挑升委员会的关系职责，公司将按照司法尽快完成孤独董事的补选工作。
限定本公告露出日，洪连进先生未捏有公司股票，不存在应当实际而未实际的承诺事项。
洪连进先生在公司任职时代，死力尽责、遵守法责，在促进公司步伐运作、高质地发展等方面施展了遑急作用。公司董事会对洪连进先生在职职时代为公司发展所作出的孝顺示意至心感谢！
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2024年12月7日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-054
江中药业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特别记录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“江中药业”）第九届董事会第二十五次会议于2024年12月6日上昼9:00在公司会议室以现场招引视频形式召开，会议奉告于2024年12月1日以书面时势发出，会议应到董事9东说念主，实到董事9东说念主。会议由公司董事长刘为权先生主捏，公司监事和高档料理东说念主员列席了本次会议。本次会议召集召开适当《公司法》和《公司司法》的关系司法。
经与会董事充分研究和研究，审议通过以下议案：
一、对于提名公司第十届董事会非孤独董事候选东说念主的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司第九届董事会的任期届满，根据《公司法》和《公司司法》的关系司法，经公司本届董事会提名委员会任职履历审查后，董事会同意公司控股鼓动华润江中制药集团有限职责公司提名下列6名东说念主士为公司新一届（第十届）董事会非孤独董事候选东说念主（简历附后）：刘为权先生、徐永前先生、刘立新先生、胡凤祥先生、崔兴品先生、邓蓉女士。
以上六位董事候选东说念主均未受过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交游所惩责。
公司提名委员会2024年第三次会议已预先审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交鼓动大会审议。
二、对于提名公司第十届董事会孤独董事候选东说念主的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司第九届董事会的任期届满，根据《公司法》《上市公司孤独董事料理目的》《公司司法》的关系司法，经公司董事会提名委员会任职履历审查后，董事会同意提名下列3名东说念主士为公司新一届（第十届）董事会孤独董事候选东说念主（简历附后）：谢亨华先生、梁波先生、张岩先生。
以上三位孤独董事候选东说念主均已同意被提名为公司第十届董事会孤独董事候选东说念主，且与公司不存在关联关系。
公司提名委员会2024年第三次会议已预先审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交鼓动大会审议。
三、对于退换孤独董事薪酬的议案
关联董事洪连进、梁波、张岩已规避表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票规避，通过本议案。
根据《上市公司孤独董事料理目的》《公司司法》等关系司法，空洞议论孤独董事为公司步伐运作、料理体系建立和可捏续发展作念出的遑急孝顺，参考同业业、同地区等上市公司孤独董事津贴水平，招引公司发展情况及孤独董事专科度和敬业度，同意将公司每名孤独董事薪酬由税前10万元/年退换至税前15万元/年。
因关联委员梁波、张岩规避表决，非关联委员不及半数，公司薪酬与考核委员会平直将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交鼓动大会审议。
四、对于鼎新《股权投良友理目的》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为了更好地领导公司的股权投资行为，提高投资有诡计的科学性、合规性和有用性，同意公司对《股权投良友理目的》进行鼎新，进一步完善股权投资的闭环料理，强化股权投资的风险防控。
2013年2月颁布的《江中药业股份有限公司投良友理目的》、2022年8月颁布的《江中药业股份有限公司股权投良友理目的》同期废止。
五、对于对外转让宁夏朴卡酒业有限公司100%股权的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为聚焦主业发展，优化公司资源建树，同意公司通过公开挂牌形式转让捏有的宁夏朴卡酒业有限公司100%股权，初度挂牌价钱不低于以2024年9月30日为评估基准日的评估值3，492.48万元（最终以经国良友理部门授权单元备案的评估值为准）， 并授权公司方针层具体办理转让的关系事宜；若在产权交游所信息认真露出期届满未搜集到意向受让方，方针层可根据国有钞票交游的关系司法进行退换。
六、对于增资全资子公司江西江中本草健康科技有限公司的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为推动公司健康浪掷品业务可捏续发展，同意公司以现款形式向江西江中本草健康科技有限公司（以下简称“本草健康”）增资1，500万元，并授权公司方针层具体办理增资的关系事宜。本次增资主要用于本草健康扩大方针界限和优化成本结构，增资后本草健康注册成本为2，000万元。
七、对于参与江西当代中药产业立异中心有限公司增资扩股事项的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为进一步协同发展中药枢纽时代，赋能研发立异，同意公司以自有资金出资300万元参与江西当代中药产业立异中心有限公司增资扩股事项，并授权公司方针层具体办理此事项。交游完成后，公司将捏有江西当代中药产业立异中心有限公司1%的股权。
八、对于召开公司2024年第三次临时鼓动大会的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》及《公司司法》等关系司法，同意于2024年12月23日下昼14：50召开2024年第三次临时鼓动大会。
具体情况详见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）露出的《江中药业对于召开2024年第三次临时鼓动大会的公告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2024年12月7日
附件：
公司第十届董事会非孤独董事候选东说念主简历
刘为权先生：男，汉族，1971年树立，中共党员，捏有中国东说念主民大学经济学学士和江西财经大学料理学硕士学位，正高档司帐师。曾任江西江中制药（集团）有限职责公司（现改名为华润江中制药集团有限职责公司）财务料理部部长、江中药业财务负责东说念主，江西中江地产股份有限公司财务总监、董事会秘书，江西江中制药（集团）有限职责公司财务总监、常务副总司理，华润江中党委副通知、董事、总司理。现任华润江中党委通知、董事长，本公司党委通知、董事长。
刘为权先生与公司其他董事、监事、高档料理东说念主员之间不存在关联关系，捏有本公司219，000股，未受过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交游所惩责，亦不是失信被引申东说念主，不存在《公司法》等关系法律律例司法的不得担任公司董事的情形，适当《公司法》等关系法律、律例和司法要求的任职条款。刘为权先生在公司控股鼓动、本体适度东说念主或其关联单元任职而与本公司存在关联关系。
徐永前先生：男，汉族，1972年树立，中共党员，捏有江西中医大学医学学士学位，高档经济师。曾任江中药业副总司理，江西江中制药（集团）有限职责公司党委委员、副总司理，华润江中党委委员、副总司理，华润三九医药股份有限公司党委副通知、副总裁。现任华润江中党委副通知、总司理、董事，本公司党委副通知。
徐永前先生与公司其他董事、监事、高档料理东说念主员之间不存在关联关系，捏有本公司69，666股，未受过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交游所惩责，亦不是失信被引申东说念主，不存在《公司法》等关系法律律例司法的不得担任公司董事的情形，适当《公司法》等关系法律、律例和司法要求的任职条款。徐永前先生在公司控股鼓动、本体适度东说念主或其关联单元任职而与本公司存在关联关系。
刘立新先生：男，汉族，1967年树立，中共党员，捏有江西中医药大学理学学士和浙江大学法学硕士学位，控制中药师。曾任江中药业党委副通知，江西江中制药（集团）有限职责公司东说念主力资源部部长，华润江中助理总司理、华润江中副总司理。现任华润江中党委副通知、董事，本公司党委委员。
刘立新先生与公司其他董事、监事、高档料理东说念主员之间不存在关联关系，捏有本公司116，667股，未受过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交游所惩责，亦不是失信被引申东说念主，不存在《公司法》等关系法律律例司法的不得担任公司董事的情形，适当《公司法》等关系法律、律例和司法要求的任职条款。刘立新先生在公司控股鼓动、本体适度东说念主或其关联单元任职而与本公司存在关联关系。
胡凤祥先生：男，汉族，1970年树立，中共党员，捏有燕山大学工学学士学位，中级工程师。曾任赛科药业党委委员、工会主席，北京医药集团工会副主席、纪检监察部主任，华润医药党务监察副总监、审计合规部高档总监、华润紫竹党委通知、总司理，华润医药纪委副通知、纪委办公室主任、纪检监察部总司理。现任华润江中党委委员、纪委通知，本公司党委委员、纪委通知、董事。
胡凤祥先生与公司其他董事、监事、高档料理东说念主员之间不存在关联关系，捏有本公司183，000股，未受过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交游所惩责，亦不是失信被引申东说念主，不存在《公司法》等关系法律律例司法的不得担任公司董事的情形，适当《公司法》等关系法律、律例和司法要求的任职条款。胡凤祥先生在公司控股鼓动、本体适度东说念主或其关联单元任职而与本公司存在关联关系。
崔兴品先生：1973年3月树立，中共党员。捏有中国科学时代大学化学系分析化学博士研究生学位，曾在好意思国宾夕法尼亚大学药理系开展过博士后研究工作。曾任北京市工商局昌瓜分局主任科员，中粮养分健康研究院主任研究员，华润(集团)有限公司环境健康和安一说念副总司理。现任华润医药集团有限公司副总裁、华润医药交易集团有限公司董事、华润三九医药股份有限公司董事，本公司董事。
崔兴品先生与公司其他董事、监事、高档料理东说念主员之间不存在关联关系，未捏有本公司股票，未受过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交游所惩责，亦不是失信被引申东说念主，不存在《公司法》等关系法律律例司法的不得担任公司董事的情形，适当《公司法》等关系法律、律例和司法要求的任职条款。崔兴品先生在公司本体适度东说念主或其关联单元任职而与本公司存在关联关系。
邓蓉女士：女，1978年9月树立，捏有中南大学司帐学学士和北京交通大学料理学硕士学位。曾任华润双鹤药业股份有限公司财务料理中心财务核算与税务料理部总司理、财务料理中心司帐料理部总司理、华润双鹤财务料理中心总司理、财务分享服务中心总司理、司帐料理总监、业务财务部总司理、财务职能部总司理、财务料理中心总司理，东阿阿胶股份有限公司董事会秘书、副总裁、财务总监等职务。现任华润医药集团有限公司首席财务官，本公司董事。
邓蓉女士与公司其他董事、监事、高档料理东说念主员之间不存在关联关系，未捏有本公司股票，未受过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交游所惩责，亦不是失信被引申东说念主，不存在《公司法》等关系法律律例司法的不得担任公司董事的情形，适当《公司法》等关系法律、律例和司法要求的任职条款。邓蓉女士在公司控股鼓动、本体适度东说念主或其关联单元任职而与本公司存在关联关系。
公司第十届董事会孤独董事候选东说念主简历
谢亨华先生：1973年3月树立，捏有中国政法大学经济法学专科法学博士学位。历任北京光大高登房地产有限公司总司理助理，北京西单世纪明珠百货有限公司副总司理、总司理，北京市鑫河讼师事务所副主任，江中药业股份有限公司孤独董事、中国科学时代法学会常务理事。现任北京市鑫河讼师事务所搭伙东说念主、主任。
梁波先生：1974年12月树立，捏有中国东说念主民大学外洋经济学士、法国普瓦提埃大学工商料理硕士和香港科技大学高档料理东说念主职工商料理硕士学位。历任江西江铃收支口有限职责公司业务司理，商场总监、引申副总。现任本公司孤独董事，北京趣活科技有限公司副总裁，趣活外洋商贸（上海）有限职责公司总裁。
张岩先生：1982年2月树立，中共党员，捏有厦门大学财务学博士学位，江西财经大学工商料理博士后。现任江西财经大学司帐学院副西席、硕士生导师，江西财经大学开心系副主任；张岩先助永久在高等院校从事教会和科研工作，从事成本商场财务司帐问题研究，主要触及IPO和公司料理等方面，在国表里学术期刊发表论文多篇。主捏国度当然科学基金、省部级科研课题多项。现任本公司孤独董事，兼任江西洪皆航空工业股份有限公司孤独董事。
限定本公告露出之日，公司第十届董事会孤独董事候选东说念主均未捏有公司股份，与公司控股鼓动、本体适度东说念主以过头他捏有公司5%以上股份的鼓动、董事、监事、高档料理东说念主员不存在关联关系，均不存在《公司法》司法不得担任董事、监事、高档料理东说念主员的情形；未受到过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交游所步骤责罚，不存在因涉嫌作歹被司法机关立案考察或者涉嫌犯法违章被中国证监会立案搜检，尚未有明确论断的情形；不存在《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一步伐运作》第3.2.2条所司法的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货商场犯法失信信息公开查询平台公示或者被东说念主民法院纳入失信被引申东说念主名单的情形；其任职履历适当关系法律律例及《公司司法》的司法。
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-055
江中药业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何特别记录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2024年12月6日上昼10：00在公司会议室以现场招引视频形式召开，会议奉告于2024年12月1日以书面时势发出，会议应到3东说念主，实到3东说念主。会议由公司监事会主席周娇女士主捏。会议召集召开适当《公司法》和《公司司法》的关系司法。
经与会监事充分研究和研究，审议通过以下议案：
一、对于提名公司第十届监事会监事候选东说念主的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
公司第九届监事会的任期届满，根据《公司法》和《公司司法》的关系司法，监事会同意提名下列2名东说念主士为公司新一届（第十届）监事会监事候选东说念主（简历附后）：周娇女士、王定海先生。
本议案尚需提交鼓动大会审议。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会
2024年12月7日
附件：
公司第十届监事会监事候选东说念主简历
周娇女士：1979年3月树立，中共党员。捏有中南财经政法大学法学学士和南开大学法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高档司理、法律事务部副总司理等职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总司理、总法律照料人、首席合规官，华润三九医药股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事，本公司监事会主席。
周娇女士与公司其他董事、监事、高档料理东说念主员之间不存在关联关系，未捏有本公司股票，未受过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交游所惩责，不存在《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一步伐运作》第3.2.2条司法的情形，不是失信被引申东说念主，适当《公司法》等关系法律、律例和司法要求的任职条款。周娇女士在公司控股鼓动、本体适度东说念主或其关联单元任职而与本公司存在关联关系。
王定海先生：男，1982年树立，中共党员，南昌大学播送电视新闻学专科毕业，本科学历。曾任公司东说念主力资源部企业文化司理、公司党委组织宣传部宣传总监和公司办公室（党办）文化职责总监；现任华润江中工会办公室专科总监，本公司监事。
王定海先生与公司其他董事、监事、高档料理东说念主员、本体适度东说念主及捏股5%以上的鼓动之间不存在关联关系，未捏有本公司股票，未受过中国证监会过头他关系部门的处罚和证券交游所惩责，不存在《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一步伐运作》第3.2.2条司法的情形，不是失信被引申东说念主，适当《公司法》等关系法律、律例和司法要求的任职条款。
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-057
江中药业股份有限公司
对于召开2024年第三次临时鼓动大会的
奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特别记录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担法律职责。
遑急内容教导：
● 鼓动大会召开日历：2024年12月23日
● 本次鼓动大会摄取的集结投票系统：上海证券交游所鼓动大会集结投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓动大会类型和届次
2024年第三次临时鼓动大会
(二)鼓动大会召集东说念主：董事会
(三)投票形式：本次鼓动大会所摄取的表决形式是现场投票和集结投票相结 合的形式
(四)现场会议召开的日历、时刻和地方
召开的日历时刻：2024年12月23日 14点50分
召开地方：江西省南昌市高新开导区火把大街788号公司会议室
(五)集结投票的系统、起止日历和投票时刻。
集结投票系统：上海证券交游所鼓动大会集结投票系统
集结投票起止时刻：自2024年12月23日
至2024年12月23日
摄取上海证券交游所集结投票系统，通过交游系统投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的交游时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票枢纽
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 步伐运作》等关系司法引申。
(七)触及公开搜集鼓动投票权
否
二、会议审议事项
本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型
■自慰 白虎
1、各议案已露出的时刻和露出媒体
前述议案具体内容详见公司于2024年12月7日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》露出的江中药业第九届董事会第二十五次会议决议公告（2024-054）、江中药业第九届监事会第十九次会议决议公告（2024-055）。
2、尽头决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3项议案
4、触及关联鼓动规避表决的议案：无
应规避表决的关联鼓动称呼：无
5、触及优先股鼓动参与表决的议案：无
三、鼓动大会投票肃穆事项
(一)本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会集结投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。
在线自拍在线偷拍视频(二)捏有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下一说念鼓动账户所捏疏浚类别无为股和疏浚品种优先股的数目总和。
捏有多个鼓动账户的鼓动通过本所集结投票系统参与鼓动大会集结投票的，不错通过其任一鼓动账户投入。投票后，视为其一说念鼓动账户下的疏浚类别无为股和疏浚品种优先股均已分手投出团结见地的表决票。
捏有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户重叠进行表决的，其一说念鼓动账户下的疏浚类别无为股和疏浚品种优先股的表决见地，分手以各类别和品种股票的第一次投票遵守为准。
(三)鼓动所投选举票数越过其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票越过应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)团结表决权通过现场、本所集结投票平台或其他形式重叠进行表决的，以第一次投票遵守为准。
(五)鼓动对统统议案均表决结束智商提交。
(六)摄取积蓄投票制选举董事、孤独董事和监事的投票形式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面时势委用代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主无用是公司鼓动。
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(二)公司董事、监事和高档料理东说念主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记方法
(一) 法东说念主鼓动登记：法定代表东说念主出席现场会议的，须捏有法定代表东说念主解释文献、本东说念主有用身份证件、股票账户卡；委用代理东说念主出席现场会议的，代理东说念主须捏有书面授权委用书（见附件1）、本东说念主有用身份证件、股票账户卡进行登记。
(二) 个东说念主鼓动登记：个东说念主鼓动须捏有本东说念主身份证或其他大略标明其身份的有用证件或解释、股票账户卡等股权解释；委用代理东说念主出席现场会议的，代理东说念主须捏有书面授权委用书、本东说念主有用身份证件、委用东说念主捏股笔据进行登记。
(三) 登记时刻：2024年12月18日至12月20日9:00-11:30，13:30-17:00。
(四) 登记形式：到公司投资证券部、电话、信函或传真形式。
(五) 登记地方：公司投资证券部。
肃穆事项：出席会议的鼓动及鼓动代理东说念主请佩带关系证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
（一）本次鼓动会会期半天，与会东说念主员食宿及交通费自理。
（二）登记地址：江西省南昌市高新区火把大路788号江中药业投资证券部
邮编：330096
研究东说念主：杨先生
邮箱：jzyy@crjz.com
电话：0791-88169323
传真：0791-88164004
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2024年12月7日
附件1：授权委用书
附件2：摄取积蓄投票制选举董事、孤独董事和监事的投票形式诠释
报备文献
江中药业第九届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委用书
授权委用书
江中药业股份有限公司：
兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月23日召开的贵公司2024年第三次临时鼓动大会，并代为愚弄表决权。
委用东说念主捏无为股数： 委用东说念主鼓动账户号：
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委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
委用日历： 年 月 日
备注：委用东说念主应当在委用书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体教导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件2摄取积蓄投票制选举董事、孤独董事和监事的投票形式诠释
一、鼓动大会董事候选东说念主选举、孤独董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举动作议案组分手进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。
二、呈文股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓动每捏有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数相配的投票总额。如某鼓动捏有上市公司100股股票，该次鼓动大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鼓动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓动根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数蚁集投给某一候选东说念主，也不错按照恣意组合投给不同的候选东说念主。投票竣事后，对每一项议案分手积蓄诡计得票数。
四、示例：
某上市公司召开鼓动大会摄取积蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选孤独董事2名，孤独董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时捏有该公司100股股票，摄取积蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举孤独董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票蚁集投给某一位候选东说念主，也不错按照恣意组合散播投给恣意候选东说念主。
如表所示：
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